SIMON BOLIVAR GROUP S.A.

SIMON BOLIVAR GROUP S.A.

CUIT 30-71817380-5 Convocase a los Señores Accionistas de la sociedad Simón Bolívar Group S.A. a la Asamblea

General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de AGOSTO de 2025 a las 16:00 horas en primera convocatoria

y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en forma presencial en la sede social sita en Bogotá 2875, de la

Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de nombramiento de un Presidente de la Asamblea. 3) Consideración de la solicitud de la

renuncia del Presidente y de Vicepresidente de la sociedad. 4) Consideración de la aprobación de la gestión de

la presidencia saliente. 5) Elección de nuevas autoridades por el término de 3 ejercicios. 6) Consideración de la

aprobación de estado de cuentas por parte del Presidente y Vicepresidente. El Directorio recuerda a los Señores

Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar

en la sede social, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales para su inscripción en el

Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 19 de AGOSTO de 2025 a las 16:00

horas. Al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; la firma del Registro

de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez dados todos los datos indicados; al momento de la votación,

cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas. Se hace saber que el presente

edicto no implica reforma del estatuto social.

Designado según instrumento público Esc. Nº 74 de fecha 19/05/2023 Reg. Nº 660 EDDY JOHN VARGAS MAMANI

- Presidente

e. 31/07/2025 N° 54079/25 v. 06/08/2025