BI ARGENTINA S.A.

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30-70921060-9 Convoca a asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de Agosto de 2025 a las 10 hs.

en 1ra. convocatoria y a las 10.30 hs. en 2da. convocatoria, en la sede de Av. del Libertador 498 piso 24 CABA a los

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2.- Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de

flujo de efectivo, anexos notas y memoria del ejercicio cerrado en 31/12/2024. 3.- Aprobación de la gestión de los

directores y síndicos a los efectos de la ley 19.550. 4.- Fijación de los honorarios de directorio y síndico haciendo

aplicación, en su caso, del art. 261 de la LGS. 5.- Consideración y destino del resultado del ejercicio y de la cuenta

de saldo ajuste de capital. 6.- Consideración de la cesión de la tenencia accionaria en Arfinsa a prorrata entre

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.719 - Segunda Sección 75 Viernes 1 de agosto de 2025

los restantes accionistas de BI y/o distribución y devolución de aportes. Otorgamiento de las autorizaciones y

apoderamientos que fueren menester para suscribir la documentación. 7.- Consideración de Disolución anticipada

conforme art. 94 LGS. 8.- Designación de liquidador y nombramiento de depositario de los libros sociales.- 9.-

Renuncia del presidente del directorio. 10.- Autorización del liquidador a solicitar la baja de impuestos ante el

ARCA y la AGIP. Se comunica a los accionistas que deberán cumplir recaudos del art. 238 LGS.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/12/2022 SEBASTIAN DE MONTALEMBERT

- Presidente

e. 29/07/2025 N° 53448/25 v. 04/08/2025