GRAFEX S.A. GRAFICA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 26 de Agosto de 2025, a las 10,00 horas en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las 11,00 horas en Sarmiento 246

7° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Airees a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2025.

3) Resultados del Ejercicio.

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2025.

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6) Aprobación gestión Directores y Sindicatura por el Ejercicio 2024/2025.

7) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2025.

8) Designación de autoridades

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir a la calle Sarmiento 246

7° Piso C.A.B.A. la constancia de titularidad hasta el 21/08/2025 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/7/2023 PABLO GONZALO MARI - Presidente

e. 28/07/2025 N° 53183/25 v. 01/08/2025

Texto del aviso