CASTAFIORI S.A.

CUIT 30-70953956-2 Comunica que la Asamblea General de Accionistas de carácter unánime, de fecha

02/05/2025 reformó el artículo séptimo del estatuto social, el que queda así redactado: “ARTÍCULO SÉPTIMO.

ADMINISTRACION: A) La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, con

mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea podrá designar directores suplentes en igual, mayor

o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de

su elección conforme artículo 258 Ley 19.550”. B) El Directorio podrá reunirse fuera de la jurisdicción del domicilio

legal de la sociedad ya sea dentro de la República Argentina o en el exterior, toda vez que el presidente lo considere

oportuno. C) El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. D) En garantía de sus funciones, los directores titulares

constituirán una garantía, a favor de la sociedad, de mediante depósito de fondos en la caja social, en bonos,

imposiciones a plazo fijo, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades

financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o de terceros, seguros

de caución o de responsabilidad civil. El tipo, monto, beneficiario y extensión de la garantía deberá ajustarse

en cada caso a las reglamentaciones y disposiciones vigentes” y eligió directorio por vencimiento de mandato:

Director Titular y Presidente: Vanessa Ragone, argentina, nacida el 08/03/67, DNI 18304710, CUIT 27-18304710-3,

soltera, directora de cine, domiciliada en Avda. Entre Ríos 464, Piso 9º, Depto. “C”, CABA, aceptando el cargo y

constituyendo domicilio especial en Avda. Entre Ríos 464, piso 9o Depto. “C”, CABA y Director Suplente: Mariela

Besuievsky Glikberg. Por reunión de directorio de 15/07/2025 Mariela Besuievsky Glikberg, divorciada, uruguaya,

cédula de identidad uruguaya No. 1.477.568-7, nacida el 31/07/1962, domiciliada en Plaza España 18. Madrid,

España, acepta el cargo y constituye domicilio especial en Ángel J. Carranza 1932, CABA

Autorizado según instrumento privado TESTIMONIO de fecha 31/07/2025

Judith Viviana Malamud - T°: 32 F°: 353 C.P.A.C.F.

e. 04/08/2025 N° 54773/25 v. 04/08/2025

Texto del aviso