CRONI S.A.

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CUIT 30-70969494-0.- Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21/08/2025. A las 11:00 horas

y 12:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden

del día: 1.- Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2. Razones del llamado fuera de

término; 3.- Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus

modificaciones, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio Económico Nro. 19 finalizado

el 31 de diciembre 2024; 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 5. Consideración de la

gestión de los Directores; 6. Fijación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado al 31/12/2024

en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; 7. Autorización del pago de

honorarios a cuenta por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2025. Notas: a) Los accionistas deberán cumplir

con el articulo 238 Ley 19.550 en Avda. Córdoba 817, Piso 3, Oficina 6, CABA, de lunes a jueves de 10:00 a

16:00 horas; b) Se encuentra a disposición copia de la documentación a ser considerada en la Asamblea en la

Avda. Córdoba 817, Piso 3, Oficina 6, CABA, en mismos días y horarios que el indicado arriba. c) Los accionistas

podrán concurrir mediante video llamada a través de la plataforma Google Meet, (Art. 13 Estatuto Social), para

ello deberán remitir mail a: cer@romanello.com.ar y cdn@romanello.com.ar, y se les enviará por dicho medio

instructivo para conectarse a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA de DIRECTORIO 16/07/2024 MARIA ELENA MURCIA CRESCINI -

Presidente

e. 01/08/2025 N° 54556/25 v. 07/08/2025