N° 54027/25 Aviso del Boletín Oficial
CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
Texto del aviso
CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de agosto
de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la
sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 16° -internamente de acuerdo al indicador de ascensores
identificado como piso 18°, Unidad Funcional Nro. 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar
el siguiente orden de día: 1) Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025; 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio
económico finalizado el 31 de marzo de 2025; 4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico
finalizado el 31 de marzo de 2025; 5) Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el
31 de marzo de 2025; 6) Determinación de la remuneración del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31
de marzo de 2025; 7) Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de
marzo de 2025; 8) Fijación del número de directores y designación de los mismos; 9) Designación de síndico titular
y síndico suplente; 10) Autorización al directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios; 11) Regulación del
régimen de asambleas a distancia y reforma del artículo 12 del estatuto. Emisión de un texto ordenado del estatuto;
y 12) Autorizaciones con fines registrales. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia, en
el plazo de ley, en la sede social. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden
retirar la documentación de la sede social o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica al correo
electrónico jtouceda@contreras.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/09/2024 Juan Manuel Touceda - Presidente
e. 31/07/2025 N° 54027/25 v. 06/08/2025