GRUPO PEÑAFLOR S.A.

GRUPO PEÑAFLOR S.A.

30-50054804-1. Comunica que, por Asamblea del 21/07/2025, se resolvió: (i) aprobar la conversión de la Sociedad

de una S.A. a una S.A.U.; (ii) modificar la denominación social de Grupo Peñaflor S.A. a Grupo Peñaflor S.A.U.;

(iii) reformar los siguientes artículos del estatuto social: Art. 1°, para incluir la nueva denominación y el tipo social

elegido; Art. 9°, con relación al derecho de preferencia relativo a la suscripción de nuevas acciones; Art. 10°,

a efectos de fijar la duración del mandato de los directores en 1 (un) ejercicio; Art. 15° respecto del órgano de

fiscalización; Art. 16° con relación al órgano de gobierno; Art. 17° referido a la representación de los accionistas; y

el Art. 20°, relativo al supuesto de disolución y liquidación de la Sociedad; y (iv) aprobar la redacción de un nuevo

texto ordenado del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria

de fecha 21/07/2025

HERNAN PONIEMAN - T°: 153 F°: 561 C.P.A.C.F.

e. 05/08/2025 N° 54948/25 v. 05/08/2025