CAMANA S.A.C.I.I.F.C.A.

CAMANA S.A.C.I.I.F.C.A.

CUIT 30661559485 CAMANA SACIIFCA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA “Convocase a los Señores Accionistas de CAMANA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria en su caso para el día 29 de agosto de 2025 a las 16 horas en la sede de San Martin 558 – 4to piso

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Motivo de la convocatoria

fuera de termino. Consideración de los Estados Contables finalizados el 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024.2.

Asignaciones al Directorio. Aprobación de su gestión. 3.Destino de los resultados de los ejercicios finalizados el

31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024. 4 Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes por

dos ejercicios cuyo mandato ha vencido. 5.Elección de Sindico titular y suplente. 6.Consideración de la venta

del Inmueble de la Sociedad, ubicado en Av. Libertador 2555 – 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7.Autorizaciones para publicar la convocatoria. 8. Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio

Acto seguido se aprueba por unanimidad el Orden del Día arriba transcripto y se autoriza al Escribano Eduardo

Guillermo Gowland y/o Melina Sol Vivares a realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial. Sin mas asuntos

para considerar se levanta la sesión, habiéndose aprobado lo actuado por unanimidad.

Designado según instrumento público Esc. Nº 695 de fecha 13/10/2022 y sus Esc. Complementarias N° 255 de

fecha 2/5/2023 y N° 304 de fecha 24/5/2023 - Reg. Nº 94 OSCAR LUIS GOSIO - Síndico

e. 11/08/2025 N° 56912/25 v. 18/08/2025