OMEGA SEGUROS S.A.

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CUIT 30-50006263-7. El Directorio de OMEGA SEGUROS SA convoca a los Sres. accionistas a la segunda

convocatoria de Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 26/08/25 a las 10:00hs en Suipacha

1111, piso 27, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el

Acta; 2- Elección de Director Titular y Suplente, cuyo número quedará ad referéndum de la Asamblea dentro

de los límites establecidos por el Estatuto, con mandato por 3 ejercicios; 3- Designación de Síndico Titular y

Suplente, con mandato para 3 ejercicios; 4- Liquidación de la sociedad por parte de su Directorio; 5- Trámites

Residuales; 6- Modificación del Estatuto Social por cambio de denominación social, objeto social, cantidad de

directores titulares y suplentes, cantidad de síndicos titulares y suplentes, y adecuación de diversos artículos.

Texto ordenado; 7- Cambio del domicilio social; 8- Rúbrica de libros debido a su extravío: Depósito de acciones

y registro de asistencia a asambleas, Registro de Acciones y Accionistas, Diario y de Inventario y balances; 9-

Trámite de habilitación de la CUIT ante ARCA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 61 de fecha 31/10/2000 ERNESTO EDUARDO

FUCITO - Director

e. 11/08/2025 N° 56878/25 v. 13/08/2025