RIEPAT S.A.C.I.F.A.I.

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CUIT 30-50763627-2.- Asamblea General ordinaria y extraordinaria 19/12/2024 Modifica punto E) del instrumento

constitutivo: “E) El directorio estará compuesto de tres a cinco miembros titulares, cuyo mandato durará tres

ejercicios”.- Modifica el ARTÍCULO 7: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio

compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General de accionistas entre un mínimo de tres y

un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles.- Darán las garantías que determine

la asamblea general.- Sus funciones serán remuneradas con imputación a gasto general o utilidades líquidas

y realizadas del ejercicio en que se deben según lo resuelva la asamblea general y en la medida que la misma

disponga. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo.

En el caso las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes que la Asamblea General ha

designado en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente

y un vicepresidente, este último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento. el directorio funcionará con

la presencia de la mayoría de los miembros que lo componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos

presentes

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 19/12/2024

MARIA VICTORIA MARTINELLI PHILIPP - T°: 129 F°: 764 C.P.A.C.F.

e. 11/08/2025 N° 56809/25 v. 11/08/2025