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CUIT 33-71070299-9. Por Asamblea General Ordinaria del 07/01/2025, se resolvió por unanimidad: i) aprobar la

renuncia de Antonio Enrique Armando Ricciarelli como Director Titular, ii) fijar en 5 el número de Directores Titulares

y en 4 el número de Directores Suplentes, iii) designar a María José Ceferina Ezquerra, Jorge Percovich y Antonio

Cáceres Martínez como Directores Titulares y a Agustín Marqués Rosas, Ignacio Olivero y Francisco José Poggi

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.727 - Segunda Sección 52 Miércoles 13 de agosto de 2025

como Directores Suplentes, y iv) que Mariano Ricciarelli y Juan Manuel Ricciarelli se mantengan como Directores

Titulares y Jorge Alberto Villar como Director Suplente. Por Asamblea General Extraordinaria del 07/01/2025 se

resolvió por unanimidad ratificar a María José Ceferina Ezquerra, Jorge Percovich y Antonio Cáceres Martínez

como Directores Titulares designados por la Clase A de accionistas, Ignacio Olivero y Francisco José Poggi como

Directores Suplentes designados por la Clase A de accionistas, Mariano Ricciarelli y Juan Manuel Ricciarelli

como Directores Titulares designados por la Clase B de accionistas, y Jorge Alberto Villar y Agustín Marqués

Rosas como Directores Suplentes designados por la Clase B de accionistas. Por Asamblea General Ordinaria

del 14/02/2025, se resolvió por unanimidad que Jorge Percovich y Antonio Cáceres Martínez pasen de Directores

Titulares a Directores Suplentes y que Ignacio Olivero y Francisco José Poggi pasen de Directores Suplentes a

Directores Titulares, todos designados por la Clase A de accionistas. Composición del Directorio: Presidente:

María José Ceferina Ezquerra; Directores Titulares: Ignacio Olivero, Francisco José Poggi, Mariano Ricciarelli y

Juan Manuel Ricciarelli; Directores Suplentes: Jorge Percovich, Antonio Cáceres Martínez, Jorge Alberto Villar y

Agustín Marqués Rosas. Los Directores designados aceptaron los cargos. María José Ceferina Ezquerra, Ignacio

Olivero, Francisco José Poggi, Jorge Percovich y Antonio Cáceres Martínez constituyeron domicilio especial en

Serrano 669, CABA, y Agustín Marqués Rosas en Cavia 3063, Piso 16 “B”, CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 07/01/2025

Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.

e. 13/08/2025 N° 57821/25 v. 13/08/2025