PONCINS S.A.

PONCINS S.A.

33-61837434-9 Se protocolizó Acta Asamblea General Ordinaria Nº 66 del 22/04/2025, donde se nombra nuevo

directorio y se distribuyen los cargos de la siguiente manera: Presidente: Felipe ROZENMUTER, Vicepresidente:

María Marta ROZENMUTER, Director Titular: Juan Nicolas ROZENMUTER, Sindico Titular: Silvina Nélida JOCANO,

Sindica Suplente: Mónica Inés JOAQUIM y se Modifican los Articulos OCTAVO, NOVENO y DECIMO PRIMERO

del Estatuto Social quedando redactados de la siguiente manera: OCTAVO: LA DIRECCION Y ADMINISTRACION

de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por 2 a 6 titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o

menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por orden de designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la elección en la asamblea de uno o más directores suplentes, será obligatoria. EL

TERMINO de su elección será de TRES EJERCICIOS. La ASAMBLEA fijará el número de directores así como

su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes, en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará

un presidente, pudiendo, de existir pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en

su ausencia o impedimento. NOVENO: GARANTIA: En garantía de sus funciones los directores cumplirán con lo

normado en la Resolución Nº7/2015 y modificatorias de la Inspección General de Justicia. DECIMO PRIMERO:

FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad esta a cargo del Sindico Titular por el termino de TRES AÑOS. La

Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo termino. Por Acta de Directorio 234 del

23/04/2025, se aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Av. Santa Fe 2055 CABA. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 147 de fecha 18/07/2025 Reg. Nº 1624

Alejandro Gabriel Sajnin - Matrícula: 4041 C.E.C.B.A.

e. 18/08/2025 N° 58598/25 v. 18/08/2025