ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0. Por Asamblea General Ordinaria de 07/08/2025 se resolvió unánimemente: (I) Fijar en 5

Directores Titulares y 5 Suplentes la integración del Directorio, por dos ejercicios, permaneciendo en sus cargos

hasta la Asamblea que considere los estados contables del ejercicio cerrado el 31/12/2026; (II) Designar como

Directores Titulares a los Sres. Andreas Ignacio Keller Sarmiento, DNI 14.844.284, CUIT 20-14844284-4; Marcelo

Dumanjó, DNI 16.491.831, CUIT 23-16491831-9; Pedro Antonio Domínguez, DNI 05.493.439, CUIT 20-05493439-5;

Juan Manuel Ondarcuhu, DNI 21.890.121, CUIT 20218901213; y Cecilia Remiro Valcárcel, DNI 93.949.727, CUIT 27-

93949727-2; y como Directores Suplentes a los Sres. Germán Suleta, DNI 25.641.268, CUIT 20-25641268-4; Juan

Manuel Orquín Strassburger DNI: 23.471.759, CUIT: 20-23471759-7; Ana Clara Schaffner, DNI 27.857.708, CUIT 27-

27857708-8; María de los Ángeles Baccarelli DNI 20.250.796, CUIT: 23-20250796-4; y Laura Lavia, DNI 22.042.877,

CUIT 27-22042877-5. La totalidad de los designados constituyen domicilio especial en Av. del Libertador 6680,

piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la Sra. Lavia y el Sr. Ondarcuhu que lo constituyen

en Alem 790, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los designados presentes en la asamblea aceptaron sus

cargos en el mismo acto, y aquellos ausentes lo hicieron mediante carta.

Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/08/2025

Cecilia REMIRO VALCARCEL - T°: 129 F°: 278 C.P.A.C.F.

e. 19/08/2025 N° 59140/25 v. 19/08/2025