BELGRANO GROUP S.A.

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CUIT 30-71513931-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 de septiembre de

2025 a las 12 :00 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria a celebrarse en

Carlos Pellegrini 1327, 1° “C”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término, 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024. Consideración

del destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de

la ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2025. Destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración

de distribución de dividendos; 6) Tratamiento de la gestión del directorio. Consideración de los honorarios del

directorio; 7) Consideración de la designación de directores titulares y suplentes; 8) Cambio de la sede social;

9) Intención de los socios de suscribir un acuerdo de accionistas 10) Autorizar a los directores o accionistas a

realizar de forma independiente, y por cuenta propia, actividades comerciales relacionados con el objeto social.

11) Otorgamiento de las autorizaciones. A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán

comunicar su asistencia de conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 12 de fecha 15/08/2024 CRISTIAN LUCAS

BELGRANO - Presidente

e. 12/08/2025 N° 56996/25 v. 19/08/2025