N° 58339/25 Aviso del Boletín Oficial
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
Texto del aviso
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CUIT: 30-63487354-2. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 7 de agosto de 2025, se convocó a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social sita en Avda Leandro N Alem 822 piso 4
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de Septiembre de 2025 a las 14 horas en primera convocatoria y
a las 15 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente, 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31/12/24. Explicación de las
razones por las que la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de término, 3) Destino de los Resultados, 4)
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/24, 5) Consideración de la gestión de
la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/24, 6) Consideración de la retribución del directorio por el ejercicio
cerrado el 31/12/24. Autorización al pago de anticipos de honorarios, 7) Consideración de los honorarios de la
Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/24, 8) Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio, 9)
Autorizaciones. En caso de celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en Avda. Leandro N Alem
822 piso 4 de esta Ciudad; mientras que, ante la eventualidad de que algún accionista desee conectarse en forma
remota, se informa que: i) La Asamblea se celebrara en la misma fecha y horarios previstos, mediante plataforma
de software Teams que permite: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, b) la posibilidad
de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras
durante el transcurso de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y c)
la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.
Asimismo, se implementará un mecanismo que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados,
y el Síndico velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ii) el link y el
modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen
su participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; iii) Los accionistas deberán comunicar su
asistencia a la Asamblea mediante el envío a la dirección de correo electrónico info@pss-socotherm.com y/o en la
sede de la sociedad, del respectivo certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de registro,
hasta el día 27 de agosto de 2025 inclusive; iv) Los señores accionistas que participen de la Asamblea por medio
de apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes indicado y/o en la sede social de la
empresa, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con una antelación no menor
de tres (3) días hábiles a la celebración de la reunión.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/08/2023 GIAN FRANCO ANDREANI -
Presidente
e. 18/08/2025 N° 58339/25 v. 22/08/2025