LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

CUIT 30-70970204-8: Comunica que: (i) por asamblea de fecha 28/11/2024 se resolvió designar como directores

titulares por el plazo de 2 ejercicio a los Sres. Damian Levstek, Matias Leonel Perez, Claudio Hugo Martinez y

Pablo Ariel Muñiz; y a los Sres. Lucrecia Belen Zanello y Natalia Magali Guzman, como directores suplentes; en

dicha asamblea se resolvió designar como miembros titulares del Consejo de Vigilancia a los Sres. Ramiro Adolfo

Saravia Valdez, Omar Claudio Trassorras, Pablo Leandro Figueroa y como miembros suplentes a los Sres. Cristian

Julian Correa y Reinaldo Transelino Perez;(iii) por reunión de directorio del 29/11/2024 la totalidad de los directores

y miembros del consejo de vigilancia aceptan su cargo, designadose al Sr. Damian Levstek como presidente y

al Sr. Matias Leonel Perez como Vicepresidente, fijando la totalidad de los directores y miembros del Consejo de

vigilancia domicilio especial en la calle Posadas 1209, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (vi) Por acta

de asamblea de fecha 28/11/2024 se resolvió modificar el artículo decimo séptimo del Estatuto de la sociedad,

quedando redactado de la siguiente manera: “Constituida la Asamblea con los recaudos de ley, los accionistas

tenedores de cada categoría de acciones, formarán un grupo, con derecho a la designación del Directorio, a saber:

a) Las acciones ordinarias clase “A” tienen derecho a la elección de TRES miembros Titulares del Directorio, UN

miembro suplente del mismo, DOS miembros Titulares del Consejo de Vigilancia y UN miembro suplente del mismo.

b) Las acciones ordinarias clase “B” tienen derecho a la elección de UN miembro titular del Directorio, UN miembro

suplente del mismo y UN miembro titular del Consejo de Vigilancia. Si no hubiere concurrido ningún accionista

tenedor de acciones de una categoría determinada, o que los hubieren concurrido manifestaran en forma unánime

la decisión de no ejercer su derecho a elegir los Directores y/o los Consejeros que les corresponden, los Directores

o Consejeros que correspondan a esa categoría, serán elegidos por los accionistas de la otra categoría que se

encuentren presentes en la Asamblea. Dentro de cada categoría la elección se efectuará por mayoría de votos

presentes en el acto. En igual forma se elegirán los suplentes, por igual plazo.”

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/11/2024

MATEO FRANCISCO DRAGO - T°: 144 F°: 228 C.P.A.C.F.

e. 22/08/2025 N° 60479/25 v. 22/08/2025