CONSTRUCCIONES ALISA S.A.

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30-71050964-2 Convocase a accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 05/09/2025, 10 y 11 hs. en

primera y segunda convocatoria respectivamente en Rafaela 4697 C.A.B.A. para tratar siguiente orden del día: 1)

Designación de 2 socios para firmar acta asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta en inciso 1º

del art. 234 de ley 19550, para el ejercicio cerrado en fecha 30/11/2024. 3) Consideración gestión y honorarios del

Directorio. 4) Conferir autorizaciones necesarias para inscribir resoluciones adoptadas en esta Asamblea. Nota:

Los accionistas deberán notificar su asistencia a Asamblea en los términos del art. 238 de la ley 19550 con tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea por e-mail a sgrillo461@yahoo.com y conforme art. 67 de la

ley 19550 la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio sito en

calle Rafaela 4697 C.A.B.A., o bien solicitarla a gabrieltocco@gmail.com.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 27/6/2024 SILVIA ESTELA GRILLO - Presidente

e. 19/08/2025 N° 59052/25 v. 25/08/2025