TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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CUIT 30-65733882-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 10.9.2025, a las 11 horas

en 1era convocatoria y a las 12 horas en 2da convocatoria, en la sede social sita en Prefectura Naval Argentina y

Av. Edison S/N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2. Consideración de la

convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1°, Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024. 4. Consideración del resultado del ejercicio

económico finalizado el 31/12/2024. 5. Consideración del estado de la sociedad en la causal prevista en el art. 94

inc. 5 LGS. 6. Consideración de la renuncia de director titular Matías Vasquenz. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2024 y hasta la fecha

de la Asamblea. 7. Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio finalizado el 31/12/2024. 8. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la

Comisión Fiscalizadora. 9. Autorizaciones. Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al

menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.734 - Segunda Sección 51 Lunes 25 de agosto de 2025

La documentación contable a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los días

hábiles de 10 a 16 hs

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ord. y Extr.de fecha 5/4/2024 SILVIA SUSANA

IGLESIAS - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 25/08/2025 N° 60630/25 v. 29/08/2025