GUAMINI S.A.C.

GUAMINI S.A.C.

CUIT 30-61903597-2.POR 5 DÍAS. Se convoca a los Sres. Accionistas de GUAMINI S.A.C a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria

y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en calle Av. Vidal 1691 Piso 2° “A” de CABA, a

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Constitución de la asamblea y designación de accionistas para suscribir el acta.

2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Consideración del Balance General cerrado al 30 de junio de 2024 y demás documentación del art. 234 inc. 1°

de la Ley 19.550.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Capitalización de resultados no asignados. Informe.

5. Aprobación de la gestión del directorio.

6. Aprobación de la retribución del directorio.

7. Elección de directorio. Distribución de cargos.

8. Consideración sobre la propuesta de constitución de una Reserva Facultativa en los términos del art. 70 LGS.

9. Autorizaciones para la inscripción ante el organismo de contralor de las decisiones adoptadas en la asamblea.

Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con lo establecido en el

art. 238 LGS, en el plazo de ley, debiendo comunicar asistencia en el domicilio sito en calle Av. Vidal 1691 Piso

2° “A” de CABA. En caso de hacerse representar por apoderado y/o concurrir en representación de un accionista

fallecido los herederos deberán unificar representación, debiendo en cada caso, remitir el instrumento habilitante

debidamente autenticado. Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas copia del Balance

General cerrado el 31/06/2024 y Memoria complementaria del Directorio en el plazo de ley, para ser retirado el

día 29 de agosto de 2025 del domicilio sito en calle Av. Vidal 1691 Piso 2° “A” de CABA de 10:00 a 12:00 horas,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.735 - Segunda Sección 101 Martes 26 de agosto de 2025

conforme lo determina el art. 67 LGS. Se hace saber que la sociedad convocara la presencia de un escribano

público, a fin de dejar constancia notarial del desarrollo las decisiones que se adopten en el acto asambleario. La

sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. VIRGINIA ELENA MARINI. PRESIDENTE

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 06/10/2022 VIRGINIA

ELENA MARINI - Presidente

e. 20/08/2025 N° 59453/25 v. 26/08/2025