VAL MAIRA S.A.

VAL MAIRA S.A.

C.U.I.T. 30505544656. Convócase a los señores accionistas de VAL MAIRA S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Septiembre de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria,

y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Dekay N° 4057, C.A.B.A., a

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de

septiembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. Consideración del resultado de cada ejercicio y su destino.

Consideración de la desafectación de la reserva facultativa de la sociedad. 4) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio y de sus honorarios, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de

septiembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. 5) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los

accionistas que, a los fines de poder asistir a la asamblea, deberán cursar las comunicaciones de asistencia en

los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Dekay N° 4057, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a

17.00 horas. La documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ord. de fecha 10/2/2023 LUIS FRANCISCO GATTONI

- Presidente

e. 25/08/2025 N° 60885/25 v. 29/08/2025