DUO GENERACION S.A.

DUO GENERACION S.A.

(CUIT N° 30-71642174-7) Convócase a los accionistas de DUO GENERACIÓN SA a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, para el día 15/09/2025, las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda, a realizarse

en la Av. Callao 1045, Piso 5°, C.A.B.A. para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de

la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31.03.2020, 31.03.2021, 31.03.2022 y

31.03.2023; consideración de los estados contables, su resultado y destino. 3. Consideración de la gestión del

Directorio correspondiente a los ejercicios mencionados. Renovación de mandatos. 4. Determinación y aprobación

de la remuneración y honorarios del Directorio. 5. Consideración del inicio de acciones civiles y penales contra

el Sr. Mariano Andrés Pomares en función de los hechos que serán puestos en conocimiento de la Asamblea. 6.

Otorgamiento de Poderes Judiciales. NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia

hasta el día 9 de septiembre de 2025 a la dirección de correo electrónico ejlc@arricel.com. En la misma, los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.740 - Segunda Sección 84 Martes 2 de septiembre de 2025

accionistas deberán adjuntar carta de notificación de asistencia firmada. NOTA 2: La documentación a considerar

estará a disposición con la debida anticipación de ley, pudiendo los Accionistas solicitarla mediante el envío de

correo a dirección a florencia@gruporolando.com.ar

Designado según instrumento público Esc. Nº 31 de fecha 09/04/2019 Reg. Nº 1109 ARIEL HORACIO DAICICH -

Presidente

e. 29/08/2025 N° 62625/25 v. 04/09/2025