ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ADMINISTRADORA EL ROCÍO S.A.

CUIT. 30-70700491-2. Se convoca por 5 días a los socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

29/09/2025 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en el domicilio

sito en la calle Sargento Cabral Nº 3450 de la Localidad de Canning, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de

Buenos Aires, en forma presencial, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideraciones de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de

jurisdicción. 3) Dispensa por tratamiento y consideración fuera de término de la documentación contable prevista

en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2023 y

31/07/2024. 4) Tratamiento y consideración de la documentación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2023 y 31/07/2024. 5) Consideración

del resultado al 31/07/2023 y 31/07/2024. 6) Consideración de la gestión del directorio al 31/07/2023 y 31/07/2024.

7) Elección de los miembros del Directorio Titulares y suplentes. 8) Elección de la nueva Comisión de Vecinos

del Barrio Privado El Rocío. 9) Modificación del Reglamento de Convivencia: definiciones item 18, incorporación

cláusula 11.b., modificación cláusula 48, incorporación a la cláusula 69 del inciso d), y modificación de la cláusula

76; modificación al Reglamento Deportivo cláusula 6 incisos 6.1. y 6.2. y cláusula 9 inciso 9.3 y modificaciones al

Reglamento de construcción cláusula 1.2. incorporación inciso g), incorporación de la cláusula 3.16, modificación

de las cláusulas 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3, y 5.2.. 10) Creación de la Subcomisión de Convivencia y Asuntos Vecinales que

sustituye al Comité de Ética, cumpliendo idénticas funciones formado por cinco (5) integrantes socios accionistas

y propietarios, de los cuales dos (2) de ellos serán integrantes de la Comisión de Vecinos con funciones consultivas

y no sancionatorias, que rotaran cada seis (6) meses salvo intereses contrapuestos, quedando facultado el

Directorio para convocar a los restantes miembros vecinos socios accionistas y propietarios, para que lo integren

participen y se mantenga la integración e interacción de dicha Subcomisión. 11) Modificaciones y adecuaciones al

Reglamento de Convivencia, definiciones item 35, índice apartado 11 página 9 y cláusulas 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69,

70 y 71 establecidas por Acta de Directorio del 06/06/2024. 12) Facultar a la Comisión de Vecinos para la creación

de Subcomisiones en las áreas que se requiera para el mejoramiento del Barrio cuya función tendrá carácter

consultivo. 13) Puesta en valor, mejoramiento y ordenamiento del obrador, ingreso de camiones, espacio auxiliar

detrás de canchas de futbol 11 y área de esparcimiento. 14) Autorización a favor del Presidente para la realización

de los trámites tendientes para la inscripción de la presente asamblea ante la Inspección General de Justicia con

facultad para suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados.

designado instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL 8/8/2023 GERARDO AMERICO CASELLA - Presidente

e. 02/09/2025 N° 63455/25 v. 08/09/2025