LANCUER S.A.C.I.I.F.

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CUIT 30-56173682-7 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

30 de septiembre de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse en Chascomús 5940 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea. 2) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración

de los estados contables por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y

2024, así como las Memorias del Directorio. 4) Destino de los resultados de los ejercicios. 5) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio durante los mencionados ejercicios. 6) Remuneración de los miembros del

Directorio (artículo 261 Ley General de Sociedades). 7) Fijación del número y designación de directores titulares y

suplentes. 8) Designación de síndico titular y suplente. 9) Consideración del aumento del capital social mediante la

capitalización de aportes irrevocables y de crédito. Fijación de una prima de emisión. Emisión de acciones. Ejercicio

del derecho de suscripción preferente y de acrecer. Reforma del artículo 4 del Estatuto Social. 10) Consideración

de la continuidad de la empresa y de su eventual disolución y liquidación. Los accionistas deberán comunicar su

asistencia con 3 días hábiles de antelación en la sede social sita en Chascomús 5940 CABA, de 10 a 14 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ord de fecha 27/11/2019 ROBERTO COFONE -

Presidente

e. 03/09/2025 N° 63844/25 v. 09/09/2025