AKAPOL S.A.

AKAPOL S.A.

C.U.I.T. n° 30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A., C.U.I.T. n° 30-50406520-7, a

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de septiembre de 2025, a las 14,00 horas, en primera convocatoria y,

de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, a celebrarse -conforme lo dispuesto por

el artículo Vígesimo del Estatuto Social- en la sede social sita en Lavalle 3161, 4° Piso, “A”, C.A.B.A. y en forma

virtual, a través de la aplicación digital “Zoom” o “Microsoft Teams”, para considerar los siguientes puntos del

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente y/o en ausencia de éste

la Vicepresidente. 2°) Consideración de la documentación aludida por el artículo n° 234 inc. 1° de la Ley General

de Sociedades nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025. 3°) Consideración de los

resultados del Ejercicio y acumulados a la fecha de cierre. Distribución de Dividendos. Integración de Reserva

Legal. Reserva Facultativa. 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

Fijación de honorarios para el Directorio (Artículo Decimotercero de los Estatutos) y retribución para los miembros

del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo n° 261 de la Ley General de Sociedades nº 19.550,

en caso de corresponder. 5°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el

Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación

de garantías que habrán de prestar. Autorización. 6°) Fijación del número de los miembros titulares y suplentes

del Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros. Autorización. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del artículo n° 238 de la Ley General de

Sociedades nº 19.550, en la sede social de la Sociedad sita en Lavalle 3161, 4° Piso “A”, C.A.B.A. o a la dirección

de correo electrónico jaf@akapol.com, indicando asimismo el modo (presencial o virtual) en el que participarán de

la Asamblea. Aquellos accionistas que participen de manera virtual serán informados previamente a la Asamblea

sobre la plataforma a utilizar y las instrucciones para participar, así como el número de identificación y clave de

acceso a la misma, en caso de corresponder. Los accionistas deberán dirigirse al correo electrónico mencionado

para solicitar la documentación contable a considerarse en el acto asambleario, indicando un correo electrónico

de contacto.EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 1534 de fecha 3/10/2024 JORGE ALBERTO FAGIANI -

Presidente

e. 05/09/2025 N° 64586/25 v. 11/09/2025