ROSAS DEL SUR S.A.

ROSAS DEL SUR S.A.

CUIT. 30-71186535-3. Se convoca a Asamblea General para el día 22 de septiembre de 2025 a los 18:00hs en

primera convocatoria y a las 19:00hs en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, sito en calle

Santos Dumont N° 2412, Piso 13°, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente Orden del

Día: 1.) Designación de Dos accionistas para firmar el acta; 2.) Lectura, Tratamiento y Ratificación del contenido

del acta de asamblea de fecha dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, y que consta transcripta al Folio 41 y

42; 3.) Lectura y Tratamiento de los Estados Contables, sus notas y anexos correspondientes al ejercicio número

15 cerrado el 31 de diciembre de 2024, en forma tardía; 3,) Destino del Resultado del Ejercicio; y 4.) Tratamiento y

Remuneración de la Gestión del Directorio; 5.) Aumento de Capital Social de S 20.000. a $ 1.500.000.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/01/2024 BALTASAR SANTOS LEVANTESI

- Presidente

e. 02/09/2025 N° 63525/25 v. 08/09/2025