N° 64131/25 Aviso del Boletín Oficial
ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.
30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en
Cerrito 1010 CABA el día 29 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas
en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley N° 19.550
y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025.
3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025. 4) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Consideración del pago de honorarios en exceso
a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por el desempeño de las funciones de
los Sres. Oscar Miguel Castro, Fabio Rossi, Alejandro Vega Cigoj y Adriana Arias. 6) Determinación del número
de Directores y designación de los mismos. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 8) Determinación del número
de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 9) Autorización a ciertos directores en
los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo
resuelto en los puntos anteriores.” Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con
lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar
su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de
los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación
para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los
apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.
En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán
informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga
informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha
30/09/2024 OSCAR MIGUEL CASTRO - Presidente
e. 04/09/2025 N° 64131/25 v. 10/09/2025