CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Talcahuano 638, 8vo Piso Depto. B, CABA, el día 24 de septiembre de

2025 a las 09:00 hs en 1ra. Convocatoria; y a las 10:00hs en 2da Convocatoria; de acuerdo con el procedimiento

previsto en el art 233, 2° párrafo, art 234 y 237 a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Aprobación del acuerdo alcanzado en

el expediente de mediación Mepre N° 1100710.3.Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de abril de

2025.4.Consideración de la gestión del directorio hasta la fecha 5.Consideración de la renuncia del presidente Luís

Felipe Ricca y Julio Horacio Numer. 6.Rescisión del contrato de prestación de servicios de la sociedad con United

Traders Corporation S.A. Celebración de un nuevo contrato de prestación de servicios.

7.Aprobar la transformación de Chacras de la Alameda Sociedad Anónima en asociación civil, en los términos

de los arts. 84 y cctes. de la Ley General de Sociedades y los arts. 168 y cctes. del Código Civil y Comercial de

la Nación. 8.Aprobar el nuevo estatuto de la Asociación Civil Chacras de la Alameda y el Reglamento del Sector

Deportivo y Sector Casco Histórico. 9.Designación de las nuevas autoridades de la Asociación. Designación de

integrantes de la comisión directiva y número de suplentes, integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas y

número de suplentes. 10.Modificación del domicilio social de la sociedad. 11.Emisión de un poder administrativo y

bancario. Revocación de poderes vigentes.

12.Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a los fines de: presentar los estados contables, inscribir las

resoluciones tomadas ante la Inspección General de Justicia, realizar todas las presentaciones necesarias a los

fines de su correcta inscripción. A tales fines, autorizar a contestar las vistas y realizar actos y modificaciones que

requiera la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1) Deben cursar comunicación para

que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

(art. 238 LSC) pudiendo cursar dicha comunicación por correo electrónico a la casilla chacrasdelaalamedasa@

gmail.com ,2) Que el libro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 19 de septiembre de 2025 a las

9,00 horas. Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2025

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 17/12/2024 LUIS FELIPE RICCA -

Presidente

e. 08/09/2025 N° 65190/25 v. 12/09/2025