NEUMATICOS SAN MARINO S.A.

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CUIT: 30-71408182-5.- Convócase Accionistas Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 25 de

septiembre de 2025 a las 14:30 horas en primera convocatoria y en caso de no reunirse quórum necesario, 15:30

horas en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará en la calle Cerrito n° 1266, piso 12, oficina 50 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetándose quórum y mayorías para tratar siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación dos accionistas para firmar el acta.- 2) Remoción con causa de la Sra. María del Carmen Spina.

Inicio de la acción social de responsabilidad y eventual radicación de denuncia criminal a fin de que se investigue

si su conducta se encuentra incursa en alguno de los delitos tipificados penalmente. 3) Remoción con causa del

Sr. Diego Suarez. Inicio de la acción social de responsabilidad. 4) Consideración de la responsabilidad del Sr.

Marcelo Suarez, inicio de acciones de responsabilidad a su respecto. 5) Disolución y liquidación de la sociedad.

Designación de liquidador. NOTA: Para asistir Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación por escrito

para que se inscriba Libro Asistencia no menos de 3 días hábiles anticipación fecha fijada para celebración.

Designado según instrumento público Esc. Nº 55 de fecha 14/4/2025 Reg. Nº 1480 DIEGO FERNANDO SUAREZ

- Presidente

e. 03/09/2025 N° 63858/25 v. 09/09/2025