N° 65758/25 Aviso del Boletín Oficial
AFOR SANTA MARIA S.A.
Texto del aviso
AFOR SANTA MARIA S.A.
CUIT 30-71693234-2. Informa que por: (i) Asamblea Extraordinaria del 11/12/2020 se aumentó el capital a $ 6.758.550
y reformó el art. 4 del Estatuto. Se emitieron 6.658.550 acciones suscriptas por AFOR San GmbH. (ii) Asamblea
Extraordinaria del 12/5/2021 se aumentó el capital a $ 6.851.550 y reformó el art. 4 del Estatuto. Se emitieron
93.000 acciones suscriptas por SPS Waldholding GmbH. (iii) Asamblea Extraordinaria del 14/5/2021 se aumentó
el capital a $ 8.051.550 y reformó el art. 4 del Estatuto. Se emitieron 1.200.000 acciones suscriptas por SPS
Waldholding GmbH. (iv) Asamblea Extraordinaria del 13/9/2021 se aumentó el capital a $ 8.230.493 y reformó el
art. 4 del Estatuto. Se emitieron 173.943 acciones suscriptas por AFOR San GmbH. (v) Asamblea Extraordinaria del
17/12/2021 se aumentó el capital a $ 8.310.797 y reformó el art. 4 del Estatuto Social. Se emitieron 80.304 acciones
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.746 - Segunda Sección 4 Miércoles 10 de septiembre de 2025
suscriptas por AFOR San GmbH. (vi) Asamblea Extraordinaria del 07/07/2022 se aumentó el capital a $ 8.435.057.
Se emitieron 124.260 acciones suscriptas por AFOR San GmbH. (vii) Asamblea Extraordinaria del 01/09/2022 se
aumentó el capital a $ 8.574.099. Se emitieron 139.042 acciones suscriptas por SPS Waldholding GmbH. (viii)
Asamblea Extraordinaria del 07/10/2022 se reformó el artículo noveno quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato
por tres ejercicios. La asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, los que se
incorporarán al directorio en el orden de su designación, salvo que la asamblea establezca un orden diferente al
designarlos. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores
suplentes será obligatoria. La asamblea fijará la remuneración del directorio. En su primera reunión, el Directorio
designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente, que suplirá al
primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes, ya
sea que se hallen presentes físicamente o a distancia tal como se autoriza más abajo, y resolverá por mayoría de
los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. A los efectos del quórum y de
las decisiones que se tomen, se computarán tanto los directores presentes físicamente como los que participen
a distancia. Las actas de esas reuniones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco días hábiles de
celebrada la reunión por los directores y, de corresponder, síndicos presentes”. (ix) Asamblea Extraordinaria del
22/12/2022 se aumentó el capital a $ 8.661.264. Se emitieron 87.165 acciones suscriptas por AFOR San GmbH.
Tenencias posteriores: AFOR San GmbH 7.224.222 acciones. SPS Waldholding GmbH 1.437.042 acciones.
Autorizado según instrumento privado Reunión de Directorio de fecha 04/07/2022
Paula María Pereyra Iraola - T°: 97 F°: 343 C.P.A.C.F.
e. 10/09/2025 N° 65758/25 v. 10/09/2025