N° 64832/25 Aviso del Boletín Oficial
CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA
Texto del aviso
CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
CUIT-30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el 25 de septiembre de
2025 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo
234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2025. 3º) Consideración
del destino del resultado del ejercicio. Aprobación de desafectación parcial de reservas. 4º) Aprobación de los
honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de
la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2025/2026 (Artículos 9º y 12º de los
Estatutos Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las
clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración.
8°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos
independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. A los
efectos de permitir la participación a distancia la plataforma digital será “Microsoft Teams”. Nota: Para asistir a la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede
social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquimni@cammesa.com.ar
Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA ESPECIAL Nro. 118 de fecha 14/11/2024 MARIA CARMEN
TETTAMANTI - Presidente
e. 08/09/2025 N° 64832/25 v. 12/09/2025