POLICREDITO COOPERATIVA LIMITADA DE CREDITO Y VIVIENDA

POLICREDITO COOPERATIVA LIMITADA DE CREDITO Y VIVIENDA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el

día 30 de Octubre de 2025 a las 17:00 hs en la calle Av. Paseo Colón 455 C.A.B.A. a los efectos de considerar el

siguiente orden del día:

En la misma se tratarán el siguiente orden del día:

1) Breve análisis de la situación económica y política de la argentina.

2) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el

30 de Junio de 2025.

4) Consideración de los resultados del ejercicio. Determinación de su destino. Tratamiento de resultados

acumulados.

5) Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.

6) Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según

artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección

de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

7) Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

8) Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.

Designado según instrumento privado Acta Reunión Consejo de Administración de fecha 27/10/2023 CARLOS

ALBERTO BERINSTEIN - Presidente

e. 11/09/2025 N° 66327/25 v. 17/09/2025