EL BAMBUCO S.A.

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CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - EL BAMBUCO S.A CUIT 30-62015422-5. Convócase Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el 26 de septiembre de 2025, a las 10 horas, en 1° convocatoria y a las 11 horas en 2°

convocatoria, a realizarse en Cerrito 638 Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos por los cuales la Asamblea se realiza

fuera del plazo indicado en la Ley General de Sociedades. 3.- Directorio a) Consideración de la gestión del Directorio

hasta la fecha b) Determinación de la cantidad de miembros que integrarán el Directorio y su designación por tres

(3) ejercicios. Se deja expresa constancia que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Los accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación- a la dirección de

correo electrónico elbambucosa@gmail.com. Los accionistas deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia

de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Carmen Dominga Sommariva, Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/2/2023 CARMEN DOMINGA SOMMARIVA

- Presidente

e. 09/09/2025 N° 65543/25 v. 15/09/2025