FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (“la “Sociedad”), C.U.I.T. Nro.

30-52534126-3, a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2025 (en adelante la “Asamblea”), a

las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria; la cual tendrá lugar con

la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, mediante la plataforma virtual

“Microsoft Teams”, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Consideración de la celebración

de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de

Asamblea; 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley Nro. 19.550,

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025; 4) Consideración de la gestión del Directorio

y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 5) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2025 y de los resultados no asignados a la misma fecha y su destino; 6) Consideración de las

remuneraciones al directorio por un total de $ 1.329.183.735.- correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 30.06.2025, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013); 7) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de

Directores titulares y suplentes; 8) Determinación del número y designación de los miembros del Consejo de

Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20° del Estatuto Social; 9) Determinación de los importes

máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio; 10) Designación

del Auditor Externo y Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de julio de 2025 y determinación de

sus honorarios. NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad

con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la

CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: i) Adjuntar constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas.

Los accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A.

deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha

constancia por ante el depositante correspondiente. Los accionistas deberán notificar su asistencia a la Asamblea,

a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria,

según corresponda), hasta el 16 de octubre de 2025 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico: infosocietaria@

ferrum.com. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad al correo electrónico antes

mencionado, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la

Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo,

un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.750 - Segunda Sección 84 Martes 16 de septiembre de 2025

les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que

participará de la Asamblea) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de

la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. ii) Suscribir el

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. NOTA 2: Al celebrarse la Asamblea

con la modalidad a distancia por videoconferencia y a fines de garantizar la participación de los accionistas que

hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como la de los directores y consejeros, además de la

publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de

los correos electrónicos informados por los mismos, con un instructivo técnico de la plataforma elegida por la

Sociedad, en este caso Microsoft Teams, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea,

a fin de permitirles el libre acceso y participación en el acto asambleario. Con la supervisión de los miembros

del Consejo de Vigilancia, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de

la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El

Consejo de Vigilancia ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a

las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. La plataforma Microsoft Teams permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras,

así como la accesibilidad y participación de todos los accionistas debidamente registrados para participar de la

asamblea, con voz y voto. Asimismo, la Asamblea celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su

copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista

que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social. NOTA 3: Los accionistas tendrán derecho a

participar de la Asamblea a distancia desde la sede social, en cuyo caso solicitamos a aquellos que deseen hacer

ejercicio de esta opción, que lo comuniquen por escrito al correo electrónico: infosocietaria@ferrum.com, con por

lo menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, a fin de coordinar lo pertinente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2014 de fecha 10/9/2025 MIGUEL VIEGENER

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 15/09/2025 N° 67379/25 v. 19/09/2025