GAROMAR S.A.

GAROMAR S.A.

30-71103764-7. Convocatoria a asamblea general ordinaria. Se convoca a los accionistas de GAROMAR S.A. a

la asamblea general ordinaria a celebrarse en San Martín 140, piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día

29 de septiembre de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de

la ratificación de lo resuelto en la asamblea del 29 de noviembre de 2022: i) designación de accionistas para firmar

el acta; ii) aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 ap. I de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022; iii) Tratamiento y aprobación de la labor de los directores, su remuneración;

iv) distribución de utilidades; v) fijación del número de miembros del directorio, elección de sus componentes.

3) Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera del término legal. 4) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos cerrados al 31 de julio de 2023 y 2024. 5) Consideración de los resultados correspondientes

a los ejercicios económicos cerrados al 31 de julio de 2023 y 2024. 6) Consideración de la gestión del Directorio

por los ejercicios económicos cerrados al 31 de julio de 2023 y 31 de julio de 2024. 7) Consideración de la

remuneración del Directorio por los ejercicios económicos cerrados al 31 de julio de 2023 y 2024. 8) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.750 - Segunda Sección 86 Martes 16 de septiembre de 2025

de la remoción de los directores Reinaldo Rubén Garófalo y Nestor Olindo Carbone. Determinación del número de

directores titulares y suplentes, y su designación. 9) Autorizaciones

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ord. de fecha 29/11/2022 REINALDO RUBEN

GAROFALO - Presidente

e. 11/09/2025 N° 66596/25 v. 17/09/2025