NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

(CUIT N° 30-65925539-8) Convocase a los accionistas de Naviera Sur Petrolera SA a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 3 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, en el domicilio social de Beauchef N° 566 de

Capital Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria

para el día 3 de octubre de 2025 a las 12:00 horas, en el mismo domicilio indicado, para considerar el siguiente

orden del día: 1.Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Tratamiento de la convocatoria

fuera de término causas que la motivaron; 3. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4. Tratamiento del resultado del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 5. Consideración de la gestión de los Directores; 6. Consideración de

la gestión del Síndico Titular; 7. Remuneración del Directorio. Retribución por cumplimiento de funciones técnico

administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el art. 261 último párrafo

de la LGS; 8. Remuneración de la Sindicatura; 9. Ratificación de la designación del Directorio y Síndicos Titular

y Suplente. NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a la Sociedad la comunicación de

asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

El plazo de comunicación de asistencia vence el día 30 de septiembre del año 2025 a las 10.30 hs. NOTA II: Copias

impresas de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en el

horario de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de ACTA ASAMBLEA GRAL 16/07/24 JORGE

FEDENCZUK - Presidente

e. 12/09/2025 N° 67064/25 v. 18/09/2025