EPARELEM S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CUIT 30707887105. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

30 de septiembre de 2025 a las 12:00 hs. en la sede social de la Avenida Roque Sáenz Peña 725, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1º de la

resolución general IGJ 06/2006 y modificatoria.

3) Consideración, en carácter de fuera de término, de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la Ley

19.550, correspondiente a los ejercicios concluidos el 31 de octubre de 2021, 2022, 2023 y 2024: Balance General,

Estados Contables Individuales y Consolidados (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), sus Notas y Anexos, y demás documentación

complementaria.

4) Consideración de la distribución de las ganancias correspondientes a los ejercicios concluidos el 31 de octubre

de 2021, 2022, 2023 y 2024.

5) Consideración sobre la gestión de los miembros del Directorio por los ejercicios concluidos el 31 de octubre de

2021, 2022, 2023 y 2024.

6) Elección de los miembros del directorio.

7) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto,

presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 19.550, la documentación indicada en el punto 3 se

encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social, para su examen, con no menos de quince

(15) días de anticipación a la celebración de la asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deberán

cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Roque Sáenz Peña 725 CABA para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

Juan Pablo Olmedo asumió como presidente el día 28 de octubre de 2021 según Acta de Asamblea Nº 16 obrante

a fs. 29,30 y 31 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, rubricado bajo el Nº 4746-02 el día 06/02/2002.

Juan Pablo Olmedo

Designado según instrumento privado Acta N° 16 de fecha 28/10/2021 JUAN PABLO OLMEDO - Presidente

e. 12/09/2025 N° 67066/25 v. 18/09/2025