LOS PILARES CLUB S.A.

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CUIT 30-70084001-4. CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a

Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 7 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Cerviño 4502, planta baja, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: Punto 1) Consideración de las cartas poder, y pronunciamiento sobre la constitución regular de la

Asamblea. Punto. 2) Designación de dos propietarios para la firma del acta de Asamblea. Punto 3) Causales de

convocatoria fuera de término. Nombramiento de un secretario de actas. Punto 4) Consideración de las razones que

llevaron al tratamiento fuera de término de los balances. Punto 5) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 LSC correspondiente al ejercicio económico social iniciado el 1º de octubre de 2023 y finalizado

el 30 de septiembre de 2024. Punto 6) Destino del resultado del ejercicio. Reserva legal. Punto 7) Consideración

de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2024. Punto 8) Determinación de los

honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2024. Punto 9) Fijación de honorarios

a cuenta directorio. Excepción limite art. 261 LSC. Punto 10) Aprobación adquisición centro de transformación

comprado a Autotrol S.A. para cumplir con la exigencia de Edenor para instalar un 3er transformador para el

barrio. Punto 11) Aprobación obras realizadas, en curso y a realizarse para la optimización del escurrimiento del

arroyo Campo Grande. Punto 12) Aprobación masterplan proyecto recreativo y deportivo para reformas house.

Aprobación armado de comisión de vecinos con experiencia profesional para seguimiento de las obras. NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación fehaciente

para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la fecha de la

Asamblea. Dicha comunicación deberá efectuarse personalmente en la administración sita en Ruta 25 6559 (Bº

Los Pilares), Pilar, Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 09 a 12hs. y de 14 a 17hs. en los términos del

art. 238 ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/3/2023 MAURICIO HUGO ANTONIO PAGIRYS

- Presidente

e. 16/09/2025 N° 67857/25 v. 22/09/2025