MARIANNA S.A.

MARIANNA S.A.

CUIT 33-64483801-9. Convócase a los herederos declarados de los accionistas de MARIANNA S.A. y a la

administradora judicial de la sucesión de los accionistas fallecidos Miguel Ángel Currao y Antonia Filomena

Costantino, a la asamblea general ordinaria que se celebrará el día 20 de octubre de 2025 en primera convocatoria

a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, en el domicilio de la sede social sito en la Avenida Boyacá

358 piso 6 departamento C de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de herederos de accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria fuera de término legal;

3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, cuadros y anexos correspondientes al

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;

4) Consideración y aprobación de la gestión del directorio;

5) Consideración y autorización de venta de maquinaria de la sociedad;

6) Instrumentación de Cambio de domicilio de la sede social;

7) Propuesta de unificación de cuentas bancarias.-

8) Revocación de poderes.-

Nota: para asistir a la reunión, los Señores herederos declarados de accionistas deberán comunicar por medio

fehaciente su asistencia a la misma dentro de los tres días hábiles para que se los inscriba en el Libro de Registro

de la Sociedad. (Art. 238 Ley General de Sociedades). No se encuentra incluida dentro del art 299 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha

12/07/2023 MARIANA CURRAO - Presidente

e. 23/09/2025 N° 69966/25 v. 29/09/2025