COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. C.U.I.T.

Nro. 30-50129032-3, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de octubre de 2025, a las

10.00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), la cual se celebrará con la modalidad a distancia, conforme

lo previsto por el Artículo 23 del Estatuto, a través de la plataforma Microsoft Teams, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA. 1º. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia.

2º. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3º. Consideración de los documentos que establece el

Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025. 4º. Consideración de los resultados

no asignados al 30 de junio de 2025 ($ 1.830.593.080) y el destino de estos. Consideración del incremento de

la Reserva Facultativa de libre disponibilidad. 5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de

Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea. 6º. Consideración de las remuneraciones al

directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 por $ 105.000.000

(total remuneraciones), en exceso de $ 12.796.828,70 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital. 8º. Fijación del número y elección de los

Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y

Suplentes del Consejo de Vigilancia. 10º. Designación del Contador certificante y auditor externo y determinación

de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2025. 11º. Determinación de los importes máximos

y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio. NOTAS: a) A los efectos

de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma,

debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus

acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.756 - Segunda Sección 70 Miércoles 24 de septiembre de 2025

través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente.; (ii) Los accionistas deberán, hasta el 17 de octubre de 2025 a las 16 horas, enviar las constancias

referidas mediante correo electrónico a la dirección e-mail infosocietaria@dosanclas.com.ar o presentarlas en la

Sede Social, sita en calle Chile 778, Capital Federal en el horario de 12 a 16 horas, a elección del Accionista. En

el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad, ya sea al correo electrónico antes indicado o

mediante su presentación en la Sede Social, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los

accionistas para participar de la asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de

contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. A fin de garantizar la participación de los accionistas

que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como a los directores y síndicos, además de la

publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de los

correos electrónicos informados por los mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad,

en este caso Microsoft Teams, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin

de permitirles el libre acceso y participación en el acto asambleario. La plataforma Microsoft Teams, permite la

transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con

voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará

en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y

será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron

de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Consejo de Vigilancia, se identificará a cada uno de

los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite

su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus atribuciones durante la

Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo,

se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar

donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. b) Para la consideración del punto 4° del Orden

del Día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. c) Los accionistas tendrán derecho a participar de la

Asamblea a distancia desde la sede social, en cuyo caso solicitamos a aquellos que deseen hacer ejercicio de esta

opción, que lo comuniquen por escrito al correo electrónico infosocietaria@dosanclas.com.ar, con por lo menos 3

días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, a fin de coordinar lo que resulte pertinente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/10/2024 MIGUEL VIEGENER - Presidente

e. 19/09/2025 N° 69056/25 v. 25/09/2025