OSCAR J. MORELLI E HIJOS S.A.

OSCAR J. MORELLI E HIJOS S.A.

Acta de Directorio

Convocatoria a Asamblea

En la sede social a los 15 días del mes de setiembre de 2025, siendo las 10:00 horas se reúnen los directores de

OSCAR J. MORELLI E HIJOS S.A, CUIT Nº 30-51617367-6, que firman al pie de la presente. -

Toma la palabra el Presidente, quien informa que se hace necesario citar a una asamblea de accionistas atento al

cierre del Balance al 30-06-2025

Por unanimidad se resuelve aprobar la siguiente convocatoria

CONVOCATORIA

Por cinco 5 días: Se convoca a los señores accionistas de Oscar J. Morelli SA a la Asamblea General Ordinaria

Unánime el día 17 de octubre de 2025 a las 09 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10.00,

en el local de la calle San Martín 410 - de la Ciudad Pilar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÌA

1) Elección de dos Accionistas para firmar el acta.

2) Considerar la documentación según el art. 234 de la Ley 19.550 al 30 de junio de 2025.

3) Consideración de los Resultados

4) Consideración del cese del mandato de los miembros del Directorio y su gestión. -

5) Consideración de la fijación del número de Directores Titulares y su designación por dos ejercicios. - Eventual

designación de Directores Suplentes en igual o menor número por el mismo lapso. -

6) Consideración de la Distribución de los Cargos del Directorio. -

EL DIRECTORIO.

Sociedad no comprendida en el Art. 299

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 12/09/2022 MARTA SUSANA SALADINO - Presidente

e. 19/09/2025 N° 69097/25 v. 25/09/2025