CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A.

CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A.

CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A. (CTNOA S.A.)

Se convoca a los Señores, Accionistas de Centrales Térmicas del Noroeste S.A. (CTNOA S.A.), CUIT 30-66343679-

8 a Asamblea General Ordinaria y por Clases, en la sede social sita en Avda. Santa Fe 846 piso 4º, C.A.B.A., para el

16 de octubre de 2025, a las 12 hs. en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para la firma del acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de

los documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes a los

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024. 4) Consideración de los resultados de

los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024 y sus asignaciones. 5) Aprobación de

la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022,

31/12/2023 y 31/12/2024. 6) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora

por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024.

7) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por los ejercicios económicos finalizados el

31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024. 8) Designación y/o reelección de los nuevos miembros del Directorio,

Titulares y Suplentes, previa celebración de las Asambleas de clase que los designe en proporción al capital social

que represente. 9) Designación de Síndicos por un nuevo período conforme lo establece el Estatuto Social.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán notificar asistencia en la sede social de Lunes

a Viernes en el horario de 11 a 17 hs con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea.

Ricardo Oscar Massieri – Presidente. Según Acta de Directorio del 11/10/2022.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 196 de fecha 11/10/2022 RICARDO OSCAR MASSIERI

- Presidente

e. 22/09/2025 N° 69400/25 v. 26/09/2025