HONEYWELL S.A.I.C.

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(CUIT N° 30-58052350-8) (I.G.J. N° 924.756). Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas N° 74 y Reunión de Directorio N° 445 de fecha 30/06/2025, se resolvió: (i) Reformar el Estatuto

Social a los fines de extender la duración de los mandatos de los miembros del directorio, modificar el número

mínimo de miembros del directorio y de prever la posibilidad de prescindir de la sindicatura cuando la sociedad

no se encuentre en el art. 299 LGS; (ii) fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y fijar en uno (1) el número

de Directores Suplentes; (iii) designar al Sr. Gustavo Alberto Galambos como Director Titular y Presidente; (iv)

Designar a la Sra. Claudia Karina Lujan como Directora Titular; y (v) designar al Sr. Ricardo Pereyra como Director

Suplente. Los Sres. Directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilios

especiales en Carlos Pellegrini 179, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 30/06/2025

DELFINA MAJDALANI - T°: 148 F°: 274 C.P.A.C.F.

e. 25/09/2025 N° 70667/25 v. 25/09/2025