CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO SA - CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29.11.1909 Nº 84 Fº229 Lº29 Tº A de Estatutos Nacionales,

hace saber que ha convocado a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2025 a

las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo

modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires conforme el contenido del siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de la asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la ley nº 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2025. 3) Consideración del destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30.06.2025, que arrojo una ganancia de $ 827.308.462 (pesos ochocientos

veintisiete millones trescientos ocho mil cuatrocientos sesenta y dos). 4) Consideración de la gestión del directorio

y de la actuación del consejo de vigilancia por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2025. 5) Consideración

de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2025

por $ 254.280.000 (total remuneraciones) en exceso de $ 204.740.391 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos. 6) Designación de los miembros titulares y suplentes del consejo de vigilancia por el término

de un ejercicio. 7) Designación del contador que certificara el balance general, estado de resultados y anexos

correspondientes al 119º ejercicio y determinación de su honorario. 8) Consideración del presupuesto anual del

comité de auditoría. 9) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la

comisión nacional de valores y la inspección general de justicia. Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto

por el estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará

bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que

así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal

previsto para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo administracion@

carloscasadosa.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los

certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para

comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 24 de octubre de 2025 a las 15:00

horas, y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo

y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico

registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en

la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante representante legal y/o apoderados, los

accionistas deberán proporcionar a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso,

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 22 de octubre de

2025, los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así

también la documentación que acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Por

su parte, los representantes de los accionistas que decidan participar de forma presencial, podrán acreditar tal

carácter presentando la documentación habilitante ante la emisora el mismo día de la asamblea. Los accionistas

que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar

además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados

de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en

forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.758 - Segunda Sección 77 Viernes 26 de septiembre de 2025

de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas

jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el

capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse

para la celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante

el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por

los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos

los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la

asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea

en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a

disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se

interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva

voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se

encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles

de celebrada la reunión.

Designado según instrumento privado acta directorio 3576 05/11/2024 ROBERTO ALVAREZ - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 22/09/2025 N° 69511/25 v. 26/09/2025