N° 70630/25 Aviso del Boletín Oficial
CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Texto del aviso
CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
CUIT 30-68787435-4 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria del día
21 de octubre de 2025, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso
UF11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los
Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del
Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido
en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio
de 2025. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 3) Aprobación
de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijacion
del numero de directores titulares y suplentes. Eleccion de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la
Comision Fiscalizadora. 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la
Ley Nº 19.550; 7) Consideracion y aprobación del Reordenamiento del Estatuto Social – Nuevo Texto Ordenado.
8) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del orden del dia estará
a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Conforme Resolucion General 29 IGJ, se
informa a los señores accionistas el correo electrónico de contacto: hmarmo@creditoycaucion.com.ar, el cual será
utilizado para realizar notificaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2022 GONZALO ANIBAL CORDOBA -
Presidente
e. 25/09/2025 N° 70630/25 v. 01/10/2025