LA LEOPOLDINA S.A.A.I.C.I.

LA LEOPOLDINA S.A.A.I.C.I.

CUIT 30-51320991-2. Convocase a los señores accionistas de LA LEOPOLDINA SAAICI a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las

13.30 en segunda convocatoria en la Calle Belgrano 485, 5º piso, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.758 - Segunda Sección 85 Viernes 26 de septiembre de 2025

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea; 2) Consideración

de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente

al ejercicio social n° 60 terminado el 30 de Junio del 2025; 3) Tratamiento de la dispensa otorgada a los Señores

Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en

la Resolución n° 4/09, art. II, de la Inspección General de Justicia; 4) Aprobación de la gestión del Directorio; 5)

Consideración de las remuneraciones de los Directores en exceso de los límites fijados en el artículo 261 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2025; 6) Consideración de los resultados no

asignados al 30 de Junio del 2025; 7) Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos; 8)

Fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/10/2024 SANDRO FALDINI - Presidente

e. 23/09/2025 N° 69839/25 v. 29/09/2025