N° 69393/25 Aviso del Boletín Oficial
MARES SUR S.A.
Texto del aviso
MARES SUR S.A.
CONVOCATORIA - CUIT: 30-58111206-4 convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9
de Octubre de 2025 a las 15 hs y 16 hs. en primera y segunda convocatoria a celebrarse en Esmeralda 1120 – 1°
piso CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
de Asamblea. 2) Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la memoria anual del
Directorio. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1° ley 19.550, correspondientes los
ejercicios finalizados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023, 4) Consideración
de los resultados de los ejercicios. 5) Consideración de la Gestión y honorarios del Directorio. 6) Designación de
Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos. Determinación de su número. 7) Razones de la
Convocatoria fuera del plazo legal establecido. 8) Autorizaciones. Nota: Los Sres Accionistas deberán comunicar
asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea en la
sede social. Alejandro V. Iachetti. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 35 de fecha 25/04/2023 ALEJANDRO VICENTE IACHETTI
- Presidente
e. 22/09/2025 N° 69393/25 v. 26/09/2025