NAVIERA ACRUX S.A.

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CUIT: 30-70797412-1.Por 5 días.CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS el 15 de

octubre de 2025 en sede social Zapiola 2330, piso 5, depto. 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera

convocatoria 14hs; segunda convocatoria: 15hs.ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración y Aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2024.3) Tratamiento de los resultados del ejercicio. 4) Consideración

de la gestión del Directorio. 5) Nombramiento nuevo Directorio por fallecimiento de su Presidente. 6) Remuneración

de los directores.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/11/2024 JUAN FRANCISCO VIGNES -

Presidente

e. 25/09/2025 N° 70992/25 v. 01/10/2025