IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 - Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a ser convocada para el día 30 de octubre de 2025 a las 12:30

horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad a

distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, conforme el contenido del siguiente orden del día: 1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR

EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL

ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2025. 3) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025

QUE ARROJA UNA GANANCIA DE $ 195.677.675.452,86.- (PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON

86/100). CONSIDERACION DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE POR HASTA LA SUMA

DE $ 164.000.000.000 (PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES). 4) CONSIDERACIÓN DE LA

GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025. 5) CONSIDERACIÓN

DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2025. 6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2025 POR $ 18.192.594.071,06 (TOTAL REMUNERACIONES) EN

EXCESO DE $ 7.988.274.783,50 SOBRE EL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES

ACREDITADAS CONFORME AL ARTÍCULO 261 DE LA LEY Nº 19.550 Y LA REGLAMENTACIÓN, ANTE EL MONTO

PROPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. 7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA

COMISIÓN FISCALIZADORA POR LA SUMA DE $ 31.559.086 (PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS - IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025. 8) FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES. FIJACIÓN DE LA DURACIÓN DE SUS MANDATOS POR HASTA TRES EJERCICIOS,

CONFORME ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL. 9) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS

TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO. 10) DESIGNACIÓN DE LOS

CONTADORES CERTIFICANTES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO A FINALIZAR EL 30.06.2026. 11)

CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL HONORARIO DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 30.06.2025. 12) TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN

CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES COMO RESPONSABLE SUSTITUTO DE LOS SEÑORES

ACCIONISTAS. 13) CONSIDERACION DE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL WARRANT AGREEMENT, DE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2021 MODIFICADO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (EL “ACUERDO DE WARRANTS”),

CELEBRADO EN EL MARCO DEL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE

VALORES EN BASE AL PROSPECTO DE EMISIÓN PUBLICADO EL 12 DE ABRIL DE 2021, ENTRE LA SOCIEDAD

Y COMPUTERSHARE, INC. Y COMPUTERSHARE TRUST COMPANY N.A. PARA INCORPORAR LA POSIBILIDAD

DE EJERCICIO DE LAS OPCIONES PARA SUSCRIBIR ACCIONES SIN DESEMBOLSO DE EFECTIVO, MEDIANTE

LA ENTREGA DE ACCIONES POR EL MONTO DIFERENCIAL ENTRE EL VALOR DE EJERCICIO CON DESEMBOLSO

DE EFECTIVO Y EL VALOR EQUIVALENTE EN EL MERCADO. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE SU

IMPLEMENTACIÓN CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES. 14) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA. 15) AUTORIZACIONES PARA LA

INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE

VALORES, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., CAJA DE VALORES S.A. Y LA INSPECCIÓN GENERAL DE

JUSTICIA. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”) domiciliada en

25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social y

las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia

desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se

garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así lo dispongan al

momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la

comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de

permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja

de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha

dirección de correo electrónico vence el día 24 de octubre de 2025 a las 15:00 horas, de conformidad a lo dispuesto

en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral

con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentra a los

efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante

representante legal y/o apoderados, los accionistas que decidan participar a distancia deberán proporcionar a

través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso y también hasta el día 24 de octubre

de 2025 (conf. art. 238 Ley General de Sociedades), los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.759 - Segunda Sección 45 Lunes 29 de septiembre de 2025

la asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la personería, suficientemente

autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes de los accionistas que decidan participar

de forma presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la documentación habilitante ante la emisora el

mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo

electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a

efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado

al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.

Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las

que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder los

accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente

instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación

Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus

representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI

y la accesibilidad de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad

de participar de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras

durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes;

y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte

digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento

de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el

sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos

y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha

acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. Asimismo, se deja constancia que

al tratar los puntos décimo segundo y décimo tercero del orden del día, la asamblea sesionará en carácter de

extraordinaria y se requerirá un quórum del 60%, por ello, y de conformidad a las disposiciones del art. 237 de la

Ley General de Sociedades, habiéndose convocado en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, en

el caso de celebrarse la asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la primera, tratándose IRSA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA de una sociedad que hace oferta pública de sus

acciones, sólo podrán considerarse los puntos del orden del día correspondientes a la asamblea ordinaria debiendo

celebrarse asamblea extraordinaria en segunda convocatoria para tratar los puntos correspondientes del orden

del día dentro del plazo previsto en el artículo citado y conforme las disposiciones de convocatoria allí establecidas.

Designado según instrumento privado de fecha 28/10/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN - Presidente

e. 29/09/2025 N° 71615/25 v. 03/10/2025