CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

CUIT 30-50930070-0- Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales,

convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a ser convocada para el día 30 de octubre

de 2025 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará

bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente orden del día: 1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC.

1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2025. 3) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025

QUE ARROJA UNA GANANCIA DE $ 75.608.298.323,55.- (PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 55/100). CONSIDERACIÓN

DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA SUMA DE

$ 19.480.344.053,25 (PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 25/100). CONSIDERACION DEL PAGO DE UN DIVIDENDO

EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE POR HASTA LA SUMA DE $ 88.500.000.000 (PESOS OCHENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS MILLONES). 4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO

ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025. 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025. 6) CONSIDERACIÓN DE LAS

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR LA SUMA DE $ 686.090.660,27 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y

SEIS MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 27/100) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2025. 7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISIÓN

FISCALIZADORA POR LA SUMA DE $ 31.559.086.- (PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS) (IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2025. 8) FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y

SUPLENTES. FIJACIÓN DE LA DURACIÓN DE SUS MANDATOS POR HASTA TRES EJERCICIOS, CONFORME

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL. 9) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y

SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO. 10) DESIGNACIÓN DE LOS CONTADORES

CERTIFICANTES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO A FINALIZAR EL 30.06.2026. 11) CONSIDERACIÓN DE LA

APROBACIÓN DEL HONORARIO DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

CERRADO AL 30.06.2025. 12) TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS

BIENES PERSONALES COMO RESPONSABLE SUSTITUTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS. 13)

CONSIDERACION DE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL WARRANT AGREEMENT, DE FECHA 24.02.2021

MODIFICADO EL 17.09.2021 (EL “ACUERDO DE WARRANTS”), CELEBRADO EN EL MARCO DEL AUMENTO DE

CAPITAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EN BASE AL PROSPECTO DE EMISIÓN

PUBLICADO 18.02.2021 ENTRE LA SOCIEDAD Y COMPUTERSHARE, INC. Y COMPUTERSHARE TRUST

COMPANY N.A. PARA INCORPORAR LA POSIBILIDAD DE EJERCICIO DE LAS OPCIONES PARA SUSCRIBIR

ACCIONES SIN DESEMBOLSO DE EFECTIVO, MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES POR EL MONTO

DIFERENCIAL ENTRE EL VALOR DE EJERCICIO CON DESEMBOLSO DE EFECTIVO Y EL VALOR EQUIVALENTE

EN EL MERCADO. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE SU IMPLEMENTACIÓN CON LAS MÁS AMPLIAS

FACULTADES. 14) CONSIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES PROPIAS EN CARTERA POR HASTA

LA CANTIDAD DE HASTA 5.300.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL) ACCIONES, A LOS ACCIONISTAS

EN PROPORCIÓN A SUS TENENCIAS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY N° 26.831.

15) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL COMITÉ

DE AUDITORIA. 16) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE

ASAMBLEA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., CAJA DE

VALORES S.A. Y LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado

por Caja de Valores S.A. (“CVSA”) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto

en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de

accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261

Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial

de aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día

del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de

correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de

los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para

comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 24 de octubre de 2025 a las 15:00

horas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y deberá el accionista

indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción;

domicilio en el que se encuentra a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.762 - Segunda Sección 77 Jueves 2 de octubre de 2025

encontrarse representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas que decidan participar a

distancia deberán proporcionar a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso y

también hasta el día 24 de octubre de 2025 (conf. art. 238 Ley General de Sociedades), los mismos datos respecto

de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que

acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes de

los accionistas que decidan participar de forma presencial podrán acreditar tal carácter presentando la

documentación habilitante ante la emisora el mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su

asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de

contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica

a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o

extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del

accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la

celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link

que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los

mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los

accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la

asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en

forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a

disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se

interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz.

En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se

encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles

de celebrada la reunión. Asimismo, se deja constancia que al tratar los puntos décimo segundo, décimo tercero y

décimo cuarto del orden del día, la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria y se requerirá un quórum del

60%, por ello, y de conformidad a las disposiciones del art. 237 de la Ley General de Sociedades, habiéndose

convocado en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, en el caso de celebrarse la asamblea en

segunda convocatoria por haber fracasado la primera, tratándose CRESUD S.A.C.I.F. y A. de una sociedad que

hace oferta pública de sus acciones, sólo podrán considerarse los puntos del orden del día correspondientes a la

asamblea ordinaria debiendo celebrarse asamblea extraordinaria en segunda convocatoria para tratar los puntos

correspondientes del orden del día dentro del plazo previsto en el artículo citado y conforme las disposiciones de

convocatoria allí establecidas.

Designado según instrumento privado de fecha 30/10/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN - Presidente

e. 29/09/2025 N° 71616/25 v. 03/10/2025