N° 73305/25 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CUIT N° 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30 de octubre de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,
en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea
con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 77º Ejercicio
Social finalizado el 30 de junio de 2025; c) Consideración del Resultado del Ejercicio y destino de los Resultados No
Asignados Negativos; d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento
de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley
19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275
y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h) Consideración de la renuncia presentada por el
Director Juan Luis Campos Sanchez; i) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la
Comisión Fiscalizadora por un año; j) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.763 - Segunda Sección 43 Viernes 3 de octubre de 2025
273 de la Ley 19.550); k) Consideración de la autoevaluación de los principios de Gobierno Corporativo conforme
lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; l) Otorgamiento autorizaciones. EL DIRECTORIO”.
Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el siguiente domicilio: Juan D. Perón 646, Piso 1º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a jueves de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. o adelantando el documento
por correo electrónico a la dirección de e-mail lmlegales@meridionalseguros.com.ar hasta el día 27 de octubre de
2025, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1883 de fecha 02/12/2024 FEDERICO WALTER
GUTHMANN - Presidente
e. 03/10/2025 N° 73305/25 v. 09/10/2025